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信息公告

2019-020-誠安達-董事會決議公告

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 誠安達保險銷售服務股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019 8 21
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 8 9 日以書面、電話方式發出
5.會議主持人:劉緒濤
6.會議列席人員:全體監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 9 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于會計政策變更的議案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺公告編號:2019-020
(www.neeq.com.cn)上披露的《會計政策變更公告》(公告編號:2019-022)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《2019 年半年度報告》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度報告》(公告編號:2019-023)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《2019 年半年度權益分派預案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度權益分派預案公告》(公告編號:
2019-024)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于提名王永瑞為公司新任董事的議案》公告編號:2019-020
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告編號:2019-025)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于提名韓銀田為公司新任董事的議案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告編號:2019-025)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于修訂公司章程的議案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《章程修訂公告》(公告編號:2019-026)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。公告編號:2019-020
(七)審議通過《關于設立保定誠圣信息科技有限公司的議案》
1.議案內容:
詳見公司于 2019 年 8 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平
臺(www.neeq.com.cn)上披露的《對外投資公告》(公告編號:2019-027)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(八)審議通過《關于提請召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《股東大會通知公告》(公告編號:2019-028)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》
誠安達保險銷售服務股份有限公司
董事會
2019 8 22

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