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信息公告

2019-021-誠安達-監事會決議公告

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 誠安達保險銷售服務股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019 8 21
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019 8 9 日 以書面、電話方式發出
5.會議主持人:張惠
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議的召集、召開及議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于會計政策變更的議案》
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《會計政策變更公告》(公告編號:2019-022)。公告編號:2019-021
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《2019 年半年度報告》議案
1.議案內容:
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度報告》(公告編號:2019-023)。
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《2019 年半年度權益分派預案》
1.議案內容:
詳見公司于 2019 年 8 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平
臺(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度權益分派預案公告》(公告編
號:2019-024)。
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》公告編號:2019-021
誠安達保險銷售服務股份有限公司
監事會
2019 8 22

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