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信息公告

2019-028-誠安達-股東大會通知公告

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 誠安達保險銷售服務股份有限公司
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2019 年第一次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次臨時股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2019 9 10 10 00 分。
預計會期 0.5 天。
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象公告編號:2019-028
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2019 9 3 日,股權登記日下午收市時在
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券
的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可
以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點
誠安達保險銷售服務股份有限公司會議室
二、會議審議事項
(一)審議《2019 年半年度權益分派預案》
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年半年度權益分派預案公告》(公告編號:
2019-024)。
(二)審議《關于提名王永瑞為公司新任董事的議案》議案
詳見公司于 2019 年 8 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平
臺(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告編號:2019-025)。
(三)審議《關于提名韓銀田為公司新任董事的議案》議案
詳見公司于 2019 年 8 月 22 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平
臺(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告編號:2019-025)。
(四)審議《關于修訂公司章程的議案》議案
詳見公司于2019年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《章程修訂公告》(公告編號:2019-026)。
三、會議登記方法公告編號:2019-028
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證(復印件);
2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、
委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證(復印件);
3、由法定代表人/執行事務合伙人代表機構股東出席本次會議的,應出示本人
身份證(復印件)和加蓋機構股東印章的營業執照復印件;
4、由非法定代表人/非執行事務合伙人代表機構股東出席本次會議的,應出示
本人身份證(復印件)、加蓋機構機構股東印章的授權委托書和加蓋機構股東印
章的營業執照復印件。
(二)登記時間:2019 9 10 10 00 分前
(三)登記地點:誠安達保險銷售服務股份有限公司會議室
四、其他
(一)會議聯系方式:0312-5909110
(二)會議費用:本次會議預期半天,交通、食宿費用自理
五、備查文件目錄
(一)《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》;
(二)《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》。
誠安達保險銷售服務股份有限公司
董事會
2019 8 22

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